NOIDA News (05/12/2025): नोएडा एसटीएफ ने देशभर के बैंकों को भारी चूना लगाने वाले एक संगठित और हाई-प्रोफाइल फर्जीवाड़ा गैंग का पर्दाफाश किया है। एसटीएफ ने आठ आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से बड़ी मात्रा में दस्तावेज, बैंक पासबुक, डेबिट कार्ड और नकली आईडी बरामद किए हैं। शुरुआती जांच में सामने आया है कि इन लोगों ने फर्जी प्रोफाइल बनाकर 100 करोड़ रुपये से अधिक का लोन फ्रॉड किया है।
छापेमारी के दौरान टीम को 126 बैंक पासबुक, 170 डेबिट कार्ड, 45 आधार कार्ड, 27 पैन कार्ड, 15 कर्मचारी पहचान पत्र, 5 वोटर आईडी, 26 मोबाइल फोन, तीन कारें और लैपटॉप मिले। इसके अलावा एसटीएफ ने लगभग 220 बैंक खातों को फ्रीज किया है, जिनमें जमा राशि का आकलन जारी है।
गिरफ्तार आरोपियों ने चंडीगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली, नोएडा, लखनऊ, वाराणसी और गुरुग्राम समेत कई शहरों के बिल्डरों से सांठगांठ कर बड़े पैमाने पर फर्जी लोन पास कराए थे। गैंग बिल्डरों के साथ मिलकर फर्जी व्यक्तियों की प्रोफाइल तैयार करता, कंपनियां रजिस्टर कराता और उन्हीं प्रोफाइलों पर होम और पर्सनल लोन लेता था।
गिरफ्तार आरोपी रामकुमार (45 वर्ष) पहले HDFC और Axis Bank में लोन एग्जीक्यूटिव रह चुका है। बैंकिंग सिस्टम की पूरी प्रक्रिया समझने के बाद उसने फर्जी प्रोफाइल तैयार कर लोन हासिल करने का नेटवर्क खड़ा कर लिया। उसने TSA Software Services Pvt. Ltd. और Triptek Pvt. Ltd. नाम की कंपनियां नकली आधार कार्डों के आधार पर रजिस्टर कराईं। इन कंपनियों में फर्जी कर्मचारियों को दिखाकर बैंक खाते खोले गए और हर माह नकली सैलरी भेजकर ऐसी प्रोफाइल तैयार की गई, जो बैंकिंग मानकों पर भरोसेमंद दिखें। इन्हीं प्रोफाइलों पर करोड़ों के होम और पर्सनल लोन उठाए गए।
मौ. वसी और शमशाद बिहार के उन लोगों की तलाश करते थे जो गल्फ देशों में नौकरी करते हैं। उनकी अनुपस्थिति का फायदा उठाकर उनके नाम पर फर्जी दस्तावेज तैयार किए जाते और लोन ले लिया जाता।नोएडा और दिल्ली के कई बिल्डरों की मिलीभगत से फर्जी खरीद-बिक्री के एग्रीमेंट तैयार किए जाते। गैंग के सदस्य अनिल शर्मा इसी तरह की एक धोखाधड़ी में मार्च 2025 में दिल्ली पुलिस की EOW द्वारा गिरफ्तार होकर जेल भी जा चुका है।
एसटीएफ की जांच में सामने आया कि अशोक कुमार, नितिन जैन, कर्माकर और अनुज आदि के नाम पर 20 से अधिक फर्जी कंपनियां चलाई जा रही थीं। यही कंपनियां लोन से प्राप्त रकम को इधर-उधर करने और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल होती थीं। फर्जी प्रोफाइल और नकली दस्तावेजों की वजह से बैंक न वास्तविक व्यक्ति तक पहुंच पाते और न ही गैंग पुलिस की पकड़ में आता।
जांच में सामने आया कि गैंग के सदस्य खुद को पढ़े-लिखे और पेशेवर दिखाकर सिस्टम में आसानी से घुसपैठ कर लेते थे। रामकुमार—MBA, मौ. वसी—MBA और कंपनी सेक्रेटरी, बाकी सदस्य भी फर्जी प्रोफाइल बनाकर अलग-अलग भूमिकाएं निभाते थे, गैंग की हाई-प्रोफाइल जीवनशैली और बैंकिंग सिस्टम की गहरी समझ के कारण यह नेटवर्क कई वर्षों तक पकड़ से बाहर रहा।जांच में जो दस्तावेज मिले हैं वे 100 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी की तरफ इशारा कर रहे हैं। कई बिल्डरों की भूमिका भी सामने आई है, जिनसे पूछताछ की तैयारी की जा रही है। एसटीएफ का मानना है कि गैंग का नेटवर्क कई राज्यों में फैला हुआ है और जल्द ही और भी नाम सामने आ सकते हैं।
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