Money Laundering

दिल्ली-एनसीआर के नामी कोचिंग संस्थान FIITJEE पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने आज बड़ी कार्रवाई करते हुए 10 ठिकानों पर छापेमारी की है। यह रेड मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून (PMLA) के तहत की गई है।
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक गंभीर मामले में गुरुवार को ग्रेटर नोएडा स्थित ग्रैंड वेनिस मॉल समेत देश के कई स्थानों पर एक साथ छापेमारी की। यह कार्रवाई सुबह करीब 7 बजे शुरू हुई, जब ईडी की टीम चार इनोवा गाड़ियों में मॉल…
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नोएडा पुलिस ने कोचिंग संस्थान FIITJEE से जुड़े सैकड़ों संदिग्ध बैंक खातों का खुलासा किया है। पुलिस को अलग-अलग बैंकों में संस्थान के नाम पर खोले गए सैकड़ों खाते मिले हैं, जिनकी जांच जारी है। अब तक की कार्रवाई में 60 लाख रुपये सीज किए जा चुके…
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दिल्ली की कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई एक बार फिर टल गई है।
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