ग्रैंड वेनिस मॉल में ईडी की छापेमारी: 40 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी के मामले में बड़ी कार्रवाई

ग्रेटर नोएडा (11 अप्रैल 2025): प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक गंभीर मामले में गुरुवार को ग्रेटर नोएडा स्थित ग्रैंड वेनिस मॉल समेत देश के कई स्थानों पर एक साथ छापेमारी की। यह कार्रवाई सुबह करीब 7 बजे शुरू हुई, जब ईडी की टीम चार इनोवा गाड़ियों में मॉल परिसर में पहुंची। सूत्रों के अनुसार, छापेमारी ग्रैंड वेनिस मॉल के कार्यालय में की गई, जहां अधिकारियों ने महत्वपूर्ण दस्तावेजों और रिकॉर्ड की गहन जांच की। यह छापा भासिन इन्फोटेक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड तथा उसके निदेशक सतेंद्र सिंह भसीन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी के मामले में डाला गया।

ईडी द्वारा यह कार्रवाई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत की गई। जांच एजेंसी का कहना है कि भसीन ग्रुप ने घर खरीददारों से लगभग 40 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की है। इसी मामले की छानबीन के सिलसिले में ईडी ने दिल्ली, नोएडा और गोवा में भी कई ठिकानों पर दबिश दी।

बताया जा रहा है कि सतेंद्र सिंह उर्फ मोंटू भसीन और डीएस ग्रुप के बीच साझेदारी को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है, जिसकी जांच भी इस कार्रवाई के दायरे में शामिल है। ग्रैंड वेनिस मॉल में चली यह छापेमारी करीब पांच घंटे तक चली, जिसमें ईडी की टीम ने कई फाइलें, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज और दस्तावेज जब्त किए हैं। मॉल के कर्मचारियों और संबंधित अधिकारियों से पूछताछ भी की गई।

ईडी अब जब्त किए गए दस्तावेजों की कानूनी और वित्तीय जांच कर रही है, ताकि मनी लॉन्ड्रिंग की पूरी श्रृंखला का खुलासा किया जा सके। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इस मामले में और भी नाम सामने आ सकते हैं और गिरफ्तारी की संभावनाओं से भी इनकार नहीं किया जा रहा है।

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