Money Laundering Case

रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड (Jaypee Infratech Ltd) के मैनेजिंग डायरेक्टर मनोज गौड़ को गिरफ्तार किया है। उन पर लगभग 12,000 करोड़ रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग और घर खरीदारों…
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मनी लांड्रिंग से जुड़े रोहतास प्रोजेक्ट्स लिमिटेड मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की टीम ने बुधवार को लखनऊ और दिल्ली में कुल आठ स्थानों पर छापेमारी की। लखनऊ में छह और दिल्ली में दो परिसरों पर तलाशी की जा रही है। यह कार्रवाई 2021 में घर और…
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी WTC ग्रुप के प्रमोटर आशीष भल्ला को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। विशेष न्यायाधीश सतीश कुमार की अदालत ने 13 मार्च 2025 को यह आदेश जारी किया।
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