हवाला नेटवर्क पर STF की बड़ी कार्रवाई: चीन तक 11 करोड़ रुपये भेजने का आरोप, करोल बाग से आरोपी गिरफ्तार

Noida News (30/09/2026): चीन में सक्रिय कथित हवाला नेटवर्क तक भारतीय मुद्रा पहुंचाने के मामले में उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स (STF) ने दिल्ली से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई के दौरान आरोपी के कब्जे से लाखों रुपये की नकदी, विदेशी मुद्रा, बैंकिंग दस्तावेज और कई महत्वपूर्ण कागजात बरामद किए गए हैं। STF की शुरुआती जांच में दिसंबर 2025 से जुलाई 2026 के बीच 11 करोड़ रुपये से अधिक की रकम चीन भेजे जाने की बात सामने आई है। हालांकि, रकम के पूरे लेन-देन, नेटवर्क में शामिल अन्य लोगों और धन के अंतिम लाभार्थियों की भूमिका की जांच अभी जारी है।

करोल बाग से हुई गिरफ्तारी, लाखों की नकदी बरामद

STF के अनुसार, टीम ने 28 सितंबर को शाम करीब 3:55 बजे दिल्ली के करोल बाग इलाके से गणपत लाल राजपुरोहित (30) को पकड़ा। आरोपी मूल रूप से राजस्थान के बालोतरा का रहने वाला बताया गया है।

तलाशी के दौरान उसके पास से 8.20 लाख रुपये नकद, 100 अमेरिकी डॉलर और 36 चीनी युआन बरामद हुए। इसके अलावा पासपोर्ट, दो पैन कार्ड, आधार कार्ड, पांच क्रेडिट कार्ड, अलग-अलग बैंकों की चेकबुक, कैश मेमो बुकलेट और वीजा से संबंधित दस्तावेज भी जांच एजेंसी के हाथ लगे हैं।

STF अब इन दस्तावेजों और बरामद रकम के आधार पर आरोपी के कथित वित्तीय लेन-देन तथा नेटवर्क से उसके संपर्कों की पड़ताल कर रही है।

फर्जी कंपनियों और अंडर-इनवॉइसिंग से जुड़ा है मामला

यह कार्रवाई गौतमबुद्धनगर के फेस-2 थाने में दर्ज एक मामले की जांच के दौरान सामने आए तथ्यों के आधार पर की गई है। STF ने इससे पहले 22 जुलाई को पूर्वांचल सिल्वर सिटी सोसाइटी से चीनी नागरिक Liao Longhui को उसके कथित भारतीय सहयोगियों संजीव कुमार और कौशलेन्द्र के साथ गिरफ्तार किया था।

जांच के दौरान Liao के पास ‘Samuel Lotha’ के नाम से कोहिमा, नागालैंड का आधार कार्ड मिलने की जानकारी भी सामने आई थी। जांच एजेंसी को कथित तौर पर YTL और Z-One नाम की कंपनियों के जरिए संचालित गतिविधियों के बारे में सुराग मिले।
STF का आरोप है कि इन कंपनियों के कारोबार में अंडर-इनवॉइसिंग के माध्यम से वास्तविक लेन-देन से अलग मूल्य दर्शाकर बाजार से नकदी जुटाई जाती थी। इसके बाद इस धनराशि को कथित हवाला चैनल के जरिए चीन भेजे जाने की आशंका है।

कंपनी कार्यालय से नकदी लेने का दावा

पूछताछ के दौरान गणपत ने कथित तौर पर बताया कि उसे करोल बाग स्थित Z-One कंपनी के कार्यालय में काम करने वाले कर्मचारियों से नकद रकम प्राप्त होती थी। इसके बाद वह अन्य हवाला कारोबारियों के संपर्क में रहकर रकम को चीन भेजने की व्यवस्था करता था।

जांच एजेंसी के अनुसार, पूछताछ और अब तक मिले साक्ष्यों से यह भी जानकारी सामने आई है कि चीन में रहने वाली Liao की पत्नी मिशेल और उसकी बहन सारा का भी कथित नेटवर्क से संबंध हो सकता है। STF अब यह पता लगाने में जुटी है कि हवाला के जरिए भेजी गई रकम किन व्यक्तियों तक पहुंची और इस पूरी प्रक्रिया में कौन-कौन लोग सक्रिय थे।

सात महीनों में 11 करोड़ से ज्यादा के लेन-देन की जांच

STF की प्रारंभिक जांच में दिसंबर 2025 से जुलाई 2026 के बीच 11 करोड़ रुपये से अधिक की रकम चीन भेजे जाने का इनपुट सामने आया है। एजेंसी अब बैंकिंग रिकॉर्ड, नकदी के स्रोत, हवाला चैनल और संबंधित कंपनियों के कारोबारी दस्तावेजों की जांच कर रही है। जांच का एक अहम पहलू यह भी है कि भारत में जुटाई गई नकदी को किस नेटवर्क के जरिए सीमा पार पहुंचाया गया और चीन में इसका इस्तेमाल या प्राप्ति किन लोगों द्वारा की गई।

मुंबई से दिल्ली तक बदला कारोबार का रास्ता

पूछताछ में गणपत ने अपनी पृष्ठभूमि के बारे में भी जानकारी दी है। STF के अनुसार, वह 10वीं कक्षा तक पढ़ा है और वर्ष 2012 में मुंबई में एक ज्वैलरी की दुकान पर काम करता था। इसके बाद 2017 में दिल्ली पहुंचा और करोल बाग में मोबाइल एसेसरीज का कारोबार शुरू किया।

इसी कारोबारी गतिविधि के दौरान उसकी कथित तौर पर चीनी नागरिक महिलाओं मिशेल और सारा से मुलाकात हुई। STF का कहना है कि बाद में गणपत हवाला से जुड़े लेन-देन में शामिल हो गया। एजेंसी के मुताबिक, वह वर्ष 2025 और 2026 में चीन भी गया था, जहां उसकी मिशेल से मुलाकात हुई थी।

मोबाइल एसेसरीज के कारोबार की भी जांच

STF के अनुसार, गणपत ‘Tesla’ नाम से मोबाइल एसेसरीज का कारोबार भी करता था। जांच एजेंसी अब यह पता लगाने में जुटी है कि उसका वैध कारोबार और कथित हवाला गतिविधियां आपस में किस तरह जुड़ी थीं तथा कंपनियों और बैंक खातों के जरिए हुए लेन-देन में उसकी क्या भूमिका रही। आरोपी को गौतमबुद्ध नगर के फेस-2 थाने में दर्ज मामले में शामिल कर आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। STF मामले से जुड़े वित्तीय रिकॉर्ड, कंपनियों के दस्तावेज, हवाला नेटवर्क और विदेशों में संभावित कनेक्शन की जांच आगे बढ़ा रही है।

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